广东三和管桩股份有限公司关于2024年日常相关买卖估计的公告

发布时间：2025-04-24　点此：636次

来历：证券日报

　　证券代码：003037 证券简称：三和管桩公告编号：2023-073

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据日常运营的需求，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第7号——买卖与相关买卖》以及公司《相关买卖抉择方案准则》的有关规矩，对2024年可能与相关方产生的日常相关买卖状况进行了合理估计。

　　一、日常相关买卖基本状况

　　（一）日常相关买卖概述

　　公司独立董事于2023年12月21日举行第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议通过了《关于2024年日常相关买卖估计的方案》，并赞同将该方案提交公司董事会审议。

　　公司于2023年12月26日举行第三届董事会第二十二次会议，以4票赞同，0票对立，0票放弃审议通过了《关于2024年日常相关买卖估计的方案》，公司相关董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该方案逃避表决。

　　公司及子公司与相关方广东和建新建材有限公司、广东和骏根底修建工程有限公司、鄂州市和骏修建根底工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司及江苏尚骏明建造工程有限公司产生管桩、产品及劳务等买卖事务，2023年1-11月产生买卖金额算计为13,889.00万元（未经审计），其间，向相关人收买产品、产品1,147.49万元，向相关人出售产品、产品9,857.56万元，承受相关人供给的劳务2,883.95万元。

　　2024年公司及子公司估计与相关方广东和骏根底修建工程有限公司、鄂州市和骏修建根底工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司及江苏尚骏明建造工程有限公司产生的日常相关买卖金额算计36,800.00万元，其间，向相关人收买产品、产品3,200.00万元，向相关人出售产品、产品 21,900.00万元，承受相关人供给的劳务11,700.00万元。

　　公司 2024年度估计产生的日常相关买卖金额超越董事会抉择方案权限，需提交股东大会审议赞同，相关股东广东三和建材集团有限公司、中山诺睿出资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限公司、中山市首汇蓝天出资有限公司、中山市德慧出资咨询有限公司、广东省方见办理咨询中心（有限合伙）、广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）在股东大会上逃避表决。

　　（二）2024年估计日常相关买卖类别和金额

　　注1：2023年1-11月实践产生金额没有审计，终究数据以会计师审计为准，下同。

　　注 2：本表中部分算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因为四舍五入所构成。

　　（三）2023 年1-11月日常相关买卖实践产生状况

　　注① ：本表中部分算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因为四舍五入所构成。

　　二、相关人介绍和相相联系

　　1.基本状况

　　（1）京山鑫和矿业有限公司建立于2016年9月 22 日，注册资本：100 万元，法定代表人：叶昌念，居处：京山县新市镇陈八字村李家冲，运营规模：玻璃用石英岩、白云岩露天挖掘、加工、出售；修建石材、水泥制品、机制砂、磨细砂、覆膜砂加工、出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。截止2023年9月30日，京山鑫和矿业有限公司总财物为7,509.94万元，净财物为7,305.87万元；2023年前三季度主营事务收入6,885.09万元，净利润2,229.35万元（以上为未经审计数据）。

　　（2）中山市三和混凝土有限公司建立于 2009 年 9月 10日，注册资本：2500万元，法定代表人：翟立国，居处：中山市小榄镇同兴东路 28 号，运营规模：一般项目：水泥制品制作；水泥制品出售；砼结构构件制作；砼结构构件出售；修建资料出售；非寓居房地产租借；居处租借。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）答应项目：路途货品运送（不含危险货品）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。截止2023年9月30日，中山市三和混凝土有限公司总财物为100,241.30万元，净财物为55,101.92万元；2023年前三季度，主营事务收入68,675.13万元，净利润10,417.66万元（以上为未经审计数据）。

　　（3）广东和骏根底修建工程有限公司建立于 2009 年 7月 28日，注册资本3000万元，法定代表人：韦智文，居处：中山市小榄镇裕民社区同兴东路63号六栋八楼801室，运营规模：答应项目：建造工程施工；修建劳务分包。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：土石方工程施工；市政设备办理；工程办理服务；修建资料出售；机械设备租借。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）截止 2023 年 9月 30日，广东和骏根底修建工程有限公司总财物为29,339.51万元，净财物为7,458.19万元；2023年前三季度，主营事务收入11,188.70万元，净利润17.41万元（以上为未经审计数据）。

　　（4）鄂州市和骏修建根底工程有限公司建立于 2009 年 12月 9日，注册资本：2,000万元，法定代表人：王磊，居处：鄂州市华容区段店镇骆李村，运营规模：地基与根底工程施工；土石方工程；市政工程施工；出售：修建资料、金属资料、机电设备、矿产品、化工产品（不含化学危险品）；修建劳务分包；修建造备租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）截止 2023年 9月 30日，鄂州市和骏修建根底工程有限公司总财物为4,555.53万元，净财物为2,901.71万元；2023年前三季度，主营事务收入959.28万元，净利润-73.10万元（以上为未经审计数据）。

　　（5）江苏尚骏明建造工程有限公司建立于2020年12月02日，注册资本：3,000 万元，法定代表人：陆刚强，居处：姑苏市姑苏区朱家湾街8号1号楼1501室1805A-4。运营规模：答应项目：建造工程施工；建造工程规划；修建劳务分包；建造工程监理；建造工程质量检测；居处室内装修装修；输电、供电、受电电力设备的装置、修理和实验（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场所设备工程施工；修建装修资料出售；工程办理服务；机械设备租借；修建用钢筋产品出售；工程造价咨询事务；工程技能服务（规划办理、勘测、规划、监理在外）；金属结构出售；装卸转移；一般机械设备装置服务；市政设备办理（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。截止 2023年 9月 30 日江苏尚骏明建造工程有限公司总财物为370.36万元，净财物为-103.50万元；2023年前三季度，主营事务收入949.04万元，净利润188.63万元（以上为未经审计数据）。

　　2.相相联系阐明

　　（1）直接操控本公司的法人中山市三和沙石土方工程有限公司直接持有京山鑫和矿业有限公司 100%股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第二款第（二）项的规矩，京山鑫和矿业有限公司为本公司的相关方，本公司及部属子公司与京山鑫和矿业有限公司产生的购销中砂、碎石等事务的买卖，构成日常相关买卖。

　　（2）本公司实践操控人李维、韦洪文及实践操控人韦植林的爱人黎洁英算计持有中山市三和混凝土有限公司 100%的股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第二款第（四）项的规矩，中山市三和混凝土有限公司为本公司的相关方，本公司及部属子公司与中山市三和混凝土有限公司产生的管桩及配件等事务的买卖，构成日常相关买卖。

　　（3）本公司的董事韦植林之爱人黎洁英持有广东和骏根底修建工程有限公司 99%的股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第 6.3.3条第二款第（四）项的规矩，广东和骏根底修建工程有限公司为本公司的相关方，本公司及部属子公司与广东和骏根底修建工程有限公司产生的管桩出售等事务、承受工程等劳务的买卖，构成日常相关买卖。

　　（4）本公司的董事韦植林之爱人黎洁英持有广东和骏根底修建工程有限公司 99%的股权，广东和骏根底修建工程有限公司持有鄂州市和骏修建根底工程有限公司 100%的股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第 6.3.3条第二款第（四）项的规矩，鄂州市和骏修建根底工程有限公司为本公司的相关方，本公司及部属子公司与鄂州市和骏修建根底工程有限公司产生的管桩出售等事务、承受工程等劳务的买卖，构成日常相关买卖。

　　（5）本公司实践操控人之一韦智文持有江苏粤和骏出资办理有限公司99%的股权，江苏粤和骏出资办理有限公司持有江苏尚骏明建造工程有限公司60%的股权，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条第二款第（四）项及第四款的规矩，江苏尚骏明建造工程有限公司为本公司的相关方，本公司及部属子公司与江苏尚骏明建造工程有限公司产生的管桩出售等事务、承受工程等劳务的买卖，构成日常相关买卖。

　　3.履约才能剖析

　　依据上述相关方的基本状况剖析，京山鑫和矿业有限公司为多年石矿挖掘经历，出产才能足够，出售砂、碎石归于日常事务，供货安稳；中山市三和混凝土有限公司日常运营安稳，可以确保及时供给部分修理用资料；广东和骏根底修建工程有限公司、鄂州市和骏修建根底工程有限公司和江苏尚骏明建造工程有限公司首要事务均为在资质答应规模内承揽根底施工工程，依据业主方的需求供给包工包料和仅包工不包料两种施工方法。上述相关人均系依法注册建立，依法存续并继续运营的法人主体，出产运营正常，现在不存在严重的履约才能妨碍、亦非失期被执行人。

　　三、相关买卖首要内容及协议签署状况

　　1、相关买卖的首要内容

　　公司及子公司与相关方 2024 年估计产生的日常相关买卖是为了满意公司及子公司日常出产运营的需求而进行的，遵从平等互利及等价有偿的商场准则，在参阅商场价格的根底上通过公允、合理洽谈的方法确认相关买卖价格，归于正常的商业买卖行为，没有危害公司及中小股东的利益。

　　2、相关买卖协议签署状况

　　公司及子公司将依据日常出产运营的实践状况，依照揭露、公平、公平的买卖准则，与相关方签定相应合同进行买卖。

　　四、相关买卖意图和对公司的影响

　　公司及子公司 2024年度拟与相关方产生的日常相关买卖系正常出产运营所需，是切当必要的，其间向京山鑫和矿业有限公司收买出产管桩用原资料砂、碎石，因离出产基地间隔近，所供的砂含硅量较高，可以下降运送本钱且产品质量有确保，依照商场价格结算，可以下降此类资料的收买和物流本钱。广东和骏根底修建工程有限公司、鄂州市和骏修建根底工程有限公司和江苏尚骏明建造工程有限公司收买公司和子公司的管桩以及供给劳务，依照商场价格结算，一方面可以满意工程施工需求，另一方面也有利于公司出产运营事务的展开。上述相关买卖遵从客观、揭露、公平、公平的买卖准则且付款条件公平，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在危害公司及中小股东利益的景象，公司及子公司首要事务亦不会因而类买卖而对相关方构成依靠。

　　五、独立董事过半数赞赞同见

　　公司独立董事于2023年12月21日举行第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议通过了《关于2024年日常相关买卖估计的方案》，宣布了如下审阅定见：公司及子公司 2024年度拟与相关方产生的日常相关买卖系正常出产运营所需，遵从客观、揭露、公平、公平的买卖准则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司及中小股东利益的景象。整体独立董事一致赞同将该方案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，相关董事须逃避表决。

　　六、监事会审阅定见

　　公司及子公司2024年度拟与相关方产生的日常相关买卖系正常出产运营所需，有利于公司出产运营事务的展开。相关买卖遵从客观、揭露、公平、公平的买卖准则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在危害公司及中小股东利益的景象。其买卖抉择方案程序契合有关法令、法规及公司章程的规矩。

　　七、保荐人对日常相关买卖宣布的核对定见

　　经核对，保荐人以为：公司本次估计2024年度日常相关买卖事项现已第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司相关董事就相关方案进行了逃避表决，公司独立董事事前举行专门会议审议通过了该方案，该方案需求股东大会审议，契合《公司章程》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规的要求。上述相关买卖定价公允，归于正常和必要的商业买卖行为，不存在危害公司和股东权益的景象，不影响公司的独立性。综上，保荐人对公司估计2024年度日常相关买卖事项无异议。

　　八、备检文件

　　1、广东三和管桩股份有限公司第三届董事会第二十二会议抉择；

　　2、广东三和管桩股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审阅定见；

　　3、广东三和管桩股份有限公司第三届监事会第十九次会议抉择；

　　4、我国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司估计 2024年日常相关买卖的核对定见；

　　5、相关买卖状况概述表。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

　　证券代码：003037 证券简称：三和管桩公告编号：2023-072

　　广东三和管桩股份有限公司

　　关于公司及子公司请求银行授信

　　并供给担保的公告

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　特别提示：

　　2024年度广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司（指兼并报表规模内的全资和控股子公司，包含本次担保授权有用期内新建立、收买等方法取得的具有操控权的全资及控股子公司，下同）担保额度估计244,900万元，占公司最近一期经审计净财物136.52%，其间为财物负债率超越70%的子公司（包含本次担保授权有用期内新建立、收买等方法取得的具有操控权的全资及控股子公司，下同）供给担保额度估计为人民币73,400万元，占公司最近一期经审计净财物40.92%，敬请出资者留意相关危险。

　　一、请求授信及担保状况概述

　　为满意公司及子公司的展开和出产运营需求，公司于2023年12月26日举行第三届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司请求银行授信并供给担保的方案》，赞同公司及子公司拟于2024年度向银行等金融机构请求不超越人民币691,500万元、美元900万元（依照2023年12月26日我国外汇买卖中心授权发布的人民币汇率中心价折算，折合人民币6,386.85万元）的归纳授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环运用。授信品种包含但不限于流动资金借款、信誉证、收据贴现、银行承兑汇票、保函等。授信额度不等于公司及子公司的实践融资金额，实践融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与银行等金融机构实践产生的融资金额为准，详细金额以公司及子公司实践运营需求合理确认。详细授信银行、授信额度、授信期限以实践批阅为准。

　　依据请求授信主体的不同，公司及子公司将为上述归纳授信供给估计总担保额度不超越244,900万元的担保（担保方法包含但不限于连带责任确保担保、典当担保等，详细以授信主合同、担保合同的约好为准）。其间，为财物负债率超越70%的子公司（包含本次担保授权有用期内新建立、收买等方法取得的具有操控权的全资及控股子公司）供给担保额度为人民币73,400万元，为财物负债率未超越70%的子公司供给担保额度为人民币171,500万元。实践担保期限依据授信主合同、担保合同的约好为准。详细状况如下：

　　1、2024年担保额度估计状况

　　注1：本次担保估计的担保方或被担保方还包含本次担保授权有用期内新建立、收买等方法取得的具有操控权的全资及控股子公司。

　　注2：本表中部分算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因为四舍五入所构成。

　　2、担保额度期限

　　上述担保额度的有用期为一年，自股东大会审议通过之日起收效，有用期

　　内担保额度可循环运用，任一时点的担保余额不超越股东大会审议通过的担保额

　　度。本次估计担保额度收效后，公司前期已审议未运用的担保额度主动失效。

　　3、关于担保额度项下详细担保事务批阅的授权

　　本次担保事项是依据对现在事务状况的估计，在年度担保方案规模内，授权公司运营办理层依据公司所属全资及控股子公司的实践事务展开需求，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂产生时，关于财物负债率超越70%的担保目标，仅能从财物负债率超越70%的担保目标处取得担保额度。并同步提请股东大会赞同授权公司董事长代表公司与子公司运营层，在前述核定担保额度内，依据详细的融资状况抉择担保方法、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　上述担保事项需求提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本状况

　　1、姑苏三和管桩有限公司的基本状况

　　公司名称：姑苏三和管桩有限公司

　　建立日期：2003年06月10日

　　一致社会信誉代码：913205857494179409

　　居处：太仓市新浏路99号

　　注册资本：1,000万美元

　　法定代表人：蔡鸿

　　运营规模：出产预应力混凝土管桩、路桥砼构筑件，出售公司自产产品。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　一般项目：水泥制品制作；水泥制品出售；砼结构构件制作；砼结构构件出售；新式修建资料制作（不含危险化学品）（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　相相联系及股权结构：姑苏三和管桩有限公司为公司全资子公司，其间直接持股71.87%，直接持股28.13%。

　　姑苏三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　姑苏三和管桩有限公司到2023年9月30日的财物负债率为67.02%。

　　经查询，姑苏三和管桩有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　2、江苏三和建造有限公司的基本状况

　　公司名称：江苏三和建造有限公司

　　建立日期：2003年09月05日

　　一致社会信誉代码：91320100751287292M

　　居处：南京市江北新区博富路2号

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：王成功

　　运营规模：出产、加工预应力混凝土管桩、PC钢棒和端板；出售自产产品及管桩施工；房子租借；机械设备租借；车辆租借；场所租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：水泥制品制作；水泥制品出售；五金产品制作；五金产品零售；砼结构构件制作；砼结构构件出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　相相联系及股权结构：公司持有江苏三和建造有限公司100%的股权。

　　江苏三和建造有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　注：本表中财物总额与负债总额直接相减之差和净财物比照，在尾数上如有差异，是因为四舍五入所构成（下同）。

　　江苏三和建造有限公司到2023年9月30日的财物负债率为50.29%。

　　经查询，江苏三和建造有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　3、盐城三和管桩有限公司的基本状况

　　公司名称：盐城三和管桩有限公司

　　建立日期：2013年02月22日

　　一致社会信誉代码：913209230632044063

　　居处：阜宁澳洋工业园澳洋大路北侧

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：胡毅

　　运营规模：水泥制品制作；砼结构构件制作；轻质修建资料制作；非金属矿藏制品制作；修建工程用机械制作；修建资料出产专用机械制作；非金属矿及制品出售；轻质修建资料出售；修建工程用机械出售；砼结构构件出售；水泥制品出售；五金产品制作；五金产品零售；五金产品研制；修建资料出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　相相联系及股权结构：公司持有盐城三和管桩有限公司100%的股权。

　　盐城三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　盐城三和管桩有限公司到2023年9月30日的财物负债率为73.40%。

　　经查询，盐城三和管桩有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　4、三和（江苏）供应链有限公司的基本状况

　　公司名称：三和（江苏）供应链有限公司

　　建立日期：2020年04月30日

　　一致社会信誉代码：91320116MA21DHAH1A

　　居处：南京市六合区龙池大街虎跃东路8号

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：蔡鸿

　　运营规模：供应链办理服务；修建资料出售；修建用钢筋产品出售；砼结构构件出售；水泥制品出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　相相联系及股权结构：公司持有三和（江苏）供应链有限公司100%的股权。

　　三和（江苏）供应链有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　三和（江苏）供应链有限公司到2023年9月30日的财物负债率为56.22%。

　　经查询，三和（江苏）供应链有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　5、江门三和管桩有限公司的基本状况

　　公司名称：江门三和管桩有限公司

　　建立日期：2005年07月25日

　　一致社会信誉代码：914407007778498553

　　居处：江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：文维

　　运营规模：研制、出产和出售高强度混凝土管桩、路桥砼构筑件、预制桩、PC预制构筑件和新式墙体资料、特种矿藏掺合料（含矿粉、磨细沙、机制砂加工）、五金制品（不含电镀工序）、管桩制作机械及其配件，知识产权服务，货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。

　　相相联系及股权结构：公司持有江门三和管桩有限公司100%的股权。

　　江门三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　江门三和管桩有限公司到2023年9月30日的财物负债率为56.54%。

　　经查询，江门三和管桩有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　6、湖北三和管桩有限公司的基本状况

　　公司名称：湖北三和管桩有限公司

　　建立日期：2008年04月24日

　　一致社会信誉代码：91420700673668531A

　　居处：鄂州市华容区临江乡

　　注册资本：19,700万元人民币

　　法定代表人：刘斌

　　运营规模：制作、出售：预应力混凝土管桩、水泥制品、新式修建资料；货品装卸转移服务；厂房租借；机械设备租借服务。

　　相相联系及股权结构：公司持有湖北三和管桩有限公司100%股权。

　　湖北三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　湖北三和管桩有限公司到2023年9月30日的财物负债率为49.18%。

　　经查询，湖北三和管桩有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　7、漳州新三和管桩有限公司的基本状况

　　公司名称：漳州新三和管桩有限公司

　　建立日期：2003年04月28日

　　一致社会信誉代码：91350600749059346A

　　居处：福建省漳州台商出资区角美镇角嵩路52号

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：马国栋

　　运营规模：砼结构构件制作；货品或技能进出口(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外)。

　　相相联系及股权结构：漳州新三和管桩有限公司为公司全资子公司，其间直接持股71%，直接持股29%。

　　漳州新三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　漳州新三和管桩有限公司到2023年9月30日的财物负债率为58.55%。

　　经查询，漳州新三和管桩有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　8、合肥三和管桩有限公司的基本状况

　　公司名称：合肥三和管桩有限公司

　　建立日期：2011年07月14日

　　一致社会信誉代码：913401235785282318

　　居处：安徽省合肥市肥西县严店工业集聚区

　　注册资本：6,200万元人民币

　　法定代表人：聂德松

　　运营规模：预应力混凝土管桩、新式修建资料出产、出售及管桩根底施工。

　　相相联系及股权结构：公司持有合肥三和管桩有限公司100%股权。

　　合肥三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　合肥三和管桩有限公司到2023年9月30日的财物负债率为51.43%。

　　经查询，合肥三和管桩有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　9、湖北三和新构件科技有限公司的基本状况

　　公司名称：湖北三和新构件科技有限公司

　　建立日期：2016年09月18日

　　一致社会信誉代码：91420700MA48BK102M

　　居处：鄂州市华容三江港区（湖北三和管桩有限公司厂内）

　　注册资本：12,000万元人民币

　　法定代表人：陈群

　　运营规模：答应项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品出产；建造工程施工；修建劳务分包（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：水泥制品制作；水泥制品出售；砼结构构件制作；砼结构构件出售；楼梯制作；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；轻质修建资料制作；对外承揽工程（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）。

　　相相联系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有湖北三和新构件科技有限公司65%的股权，直接持股35%的股权。

　　湖北三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　湖北三和新构件科技有限公司到2023年9月30日的财物负债率为87.19%。

　　经查询，湖北三和新构件科技有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　10、江苏三和新构件科技有限公司的基本状况

　　公司名称：江苏三和新构件科技有限公司

　　建立日期：2018年02月05日

　　一致社会信誉代码：91320191MA1W0URK5L

　　居处：南京市江北新区中山科技园博富路2号

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：杨志超

　　运营规模：答应项目：建造工程规划；修建劳务分包（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅成果为准）一般项目：砼结构构件制作；砼结构构件出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　相相联系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司直接持有江苏三和新构件科技有限公司65%的股权；通过湖北三和新构件科技有限公司直接持股35%。

　　江苏三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　江苏三和新构件科技有限公司到2023年9月30日的财物负债率为103.64%。

　　经查询，江苏三和新构件科技有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　11、中山市国鹏建材交易有限公司的基本状况

　　公司名称：中山市国鹏建材交易有限公司

　　建立日期：2008年01月16日

　　一致社会信誉代码：91442000671390206U

　　居处：中山市小榄镇同兴东路30号二层之五卡

　　注册资本：2,100万元人民币

　　法定代表人：韦绮雯

　　运营规模：一般项目：修建资料出售；修建用金属配件出售；修建用钢筋产品出售；砼结构构件出售；金属结构出售；五金产品批发；水泥制品出售；模具出售；电子元器件批发；电气设备出售；橡胶制品出售；轮胎出售；非金属矿及制品出售；金属资料出售；机械设备出售；五金产品零售；风动和电动工具出售；特种劳作防护用品出售；轴承、齿轮和传动部件出售。（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　相相联系及股权结构：公司持有中山市国鹏建材交易有限公司100%股权。

　　中山市国鹏建材交易有限公司一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　中山市国鹏建材交易有限公司到2023年9月30日的财物负债率为83.33%。

　　经查询，中山市国鹏建材交易有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　12、绍兴三和桩业有限公司的基本状况

　　公司名称：绍兴三和桩业有限公司

　　建立日期：2021年07月02日

　　一致社会信誉代码：91330604MA2JUAMM9W

　　居处：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技能开发区东一区向阳一路(浙江舜东建材有限公司内)

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：余晓文

　　运营规模：一般项目：砼结构构件制作；砼结构构件出售；水泥制品制作；水泥制品出售；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广(除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动)。(分支机构运营场所设在：绍兴市上虞区盖北镇珠海村（绍兴市上虞舜江管桩有限公司内）。

　　相相联系及股权结构：公司持有绍兴三和桩业有限公司100%股权。

　　绍兴三和桩业有限公司最近一期的财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　绍兴三和桩业有限公司到2023年9月30日的财物负债率为92.48%。

　　经查询，绍兴三和桩业有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　13、中山市中升运送有限公司的基本状况

　　公司名称：中山市中升运送有限公司

　　建立日期：2003年11月05日

　　一致社会信誉代码：91442000755635792J

　　居处：中山市小榄镇同兴东路30号一楼之四

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：文维

　　主营事务：一般货运、货品专用运送（罐式）、装卸转移、货品运送署理。（以上项目不触及外商出资准入特别办理办法）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动。）(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)

　　相相联系及股权结构：公司持有中山市中升运送有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　中山市中升运送有限公司到2023年9月30日的财物负债率为59.21%。

　　经查询，中山市中升运送有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　14、惠州三和新式建材有限公司的基本状况

　　公司名称：惠州三和新式建材有限公司

　　建立日期：2021-01-27

　　一致社会信誉代码：91441302MA55X70BXY

　　居处：惠州市惠城区横沥镇长排路1号横沥镇人民政府（仅限工作）

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：伍启章

　　主营事务：一般项目：水泥制品制作；水泥制品出售；砼结构构件制作；砼结构构件出售；修建资料出产专用机械制作；修建砌块制作；修建砌块出售；非金属矿藏制品制作；非金属矿及制品出售；知识产权服务；机械设备研制；机械设备出售；修建资料出售；新式修建资料制作（不含危险化学品）；金属制品研制；金属制品出售；新资料技能研制；答应项目：货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。

　　相相联系及股权结构：公司持有惠州三和新式建材有限公司70%股权。

　　单位：万元人民币

　　惠州三和新式建材有限公司到2023年9月30日的财物负债率为1.16%。

　　经查询，惠州三和新式建材有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　15、荆门三和管桩有限公司的基本状况

　　公司名称：荆门三和管桩有限公司

　　建立日期：2011-01-19

　　一致社会信誉代码：91420821568307136R

　　居处：湖北省京山市钱场镇吴岭村

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：刘凯

　　主营事务：预应力混凝土管桩、水泥制品、新式修建资料制作、出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　相相联系及股权结构：公司持有荆门三和管桩有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　荆门三和管桩有限公司到2023年9月30日的财物负债率为65.08%。

　　经查询，荆门三和管桩有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　16、宿迁三和管桩有限公司的基本状况

　　公司名称：宿迁三和管桩有限公司

　　建立日期：2012-03-14

　　一致社会信誉代码：91321323591192277N

　　居处：泗阳经济开发区长江路东侧竹络坝南侧

　　注册资本：9,000万元人民币

　　法定代表人：胡毅

　　主营事务：一般项目：水泥制品制作；砼结构构件制作；轻质修建资料制作；非金属矿藏制品制作；修建工程用机械制作；修建资料出产专用机械制作；非金属矿及制品出售；轻质修建资料出售；修建工程用机械出售；砼结构构件出售；水泥制品出售；五金产品制作；五金产品零售；五金产品研制；修建资料出售（除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动）。

　　相相联系及股权结构：公司持有宿迁三和管桩有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　宿迁三和管桩有限公司到2023年9月30日的财物负债率为53.89%。

　　经查询，宿迁三和管桩有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　17、瑞盈世界集团有限公司基本状况

　　公司名称：瑞盈世界集团有限公司

　　公司编号：1557255

　　注册地：九龙尖沙咀柯士甸道140-142号瑞信集团大厦9楼（9/F.,Surson Commercial Building, 140-142 Austin Road, Tsimshatsui, Kowloon）

　　董事：黎洁英、韦绮雯、韦洪文

　　注册资本：100万港币

　　建立日期：2011年1月28日

　　主营事务：境内出资

　　相相联系及股权结构：公司持有瑞盈世界集团有限公司100%股权。

　　单位：万元人民币

　　瑞盈世界集团有限公司到2023年9月30日的财物负债率为0.02%。

　　经查询，瑞盈世界集团有限公司不归于失期被执行人。

　　最新的信誉等级：无外部评级/被担保人信誉状况良好。

　　三、担保协议的首要内容

　　公司及子公司现在没有签署授信及担保协议，上述方案授信及担保金额仅为公司及子公司拟请求的授信额度和年度担保额度估计，终究授信及担保额度以上述事项经公司股东大会审议经往后，与银行等金融机构终究签定的协议为准。

　　鉴于公司对惠州三和新式建材有限公司具有肯定控投权，在运营中可以及时辨认及操控本次担保危险，惠州三和新式建材有限公司归于筹建期，危险处于可操控规模内，为支撑惠州三和新式建材有限公司的展开，在本次担保授权有用期内由公司对其融资担保金额供给额度内的连带责任确保担保，公司未要求少量股东按份额供给等份额担保和反担保。

　　四、董事会定见

　　1、供给担保的原因：为满意公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司供给担保有利于公司及子公司的展开和出产运营需求，满意公司的融资需求，有利于公司久远的展开。

　　2、本次授信及担保额度估计，充沛考虑了公司以及部属子公司出产运营的实践需求，是为了支撑公司的展开，在对公司及各子公司的财物质量、运营状况、职业远景、偿债才能、信誉状况等各方面归纳剖析的根底上，通过慎重研讨后作出的抉择，契合公司整体展开的需求。被担保人未超出公司兼并报表规模，公司对其日常运营具有操控权，担保危险在可控规模内。

　　3、依据相关法令法规及《公司章程》等相关规矩，上述担保中为控股子公司惠州三和新式建材有限公司供给的担保，鉴于惠州三和新式建材有限公司归于筹建期，危险处于可操控规模内，为支撑惠州三和新式建材有限公司的展开，在本次担保授权有用期内由公司对其融资担保金额供给额度内的连带责任确保担保，公司未要求少量股东按份额供给等份额担保和反担保，担保危险可控，不存在危害上市公司利益的景象。

　　4、被担保方供给反担保的状况：本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有操控权，可以充沛了解其运营状况，抉择方案其出资、融资等严重事项，担保危险可控，本次担保的被担保人未供给反担保，不会危害上市公司及整体股东的利益。

　　因而，董事会赞同以上担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为244,900万元（均为公司对兼并报表规模内的子公司供给的担保），占上市公司最近一期经审计净财物的份额为136.52%，本次担保供给后公司及控股子公司对外担保总余额为38,726.24万元（均为公司对兼并报表规模内的子公司供给的担保），占上市公司最近一期经审计净财物的份额为21.59%；公司及其控股子公司对兼并报表外单位供给的担保总余额为0，占上市公司最近一期经审计净财物的份额为0%；到公告日，公司对外担保余额未逾期，也无触及诉讼的担保及因担保被判定败诉而应承当的丢失等。

　　六、备检文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议抉择。

　　特此公告。

　　广东三和管桩股份有限公司董事会

　　2023年12月26日

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